New translation released: Tracing stolen assets - A practitioner's handbook

Каждый год коррупция генерирует доходы в размере миллиардов долларов. Большая часть активов, приобретенных посредством совершения коррупционных преступлений, никогда не будет возвращена потерпевшими странами по простой причине невозможности определить их местонахождение. Прибыль, получаемая в результате совершения преступлений, зачастую переводится в финансовые центры в попытке воспрепятствовать или помешать усилиям правоохранительных органов, направленным на выявление и отслеживание активов, приобретенных преступным путем. Поэтому успех расследования преступлений, связанных с коррупцией в государственных органах, отмыванием денежных средств, а также финансовых преступлений, во многом зависит от способности следователя отследить цепочку, ведущую к собственнику денежных средств и прочих активов.

Во многих странах уголовные расследования в первую очередь направлены на расследование основного из связанных друг с другом преступлений. До сих пор сравнительно редко следователи, в ходе своей повседневной работы по расследованию серьезных преступлений, генерирующих доходы, «следуют за деньгами». Для того чтобы успешно выследить денежные средства и имущество, следователь должен быть оснащен всем необходимым для раскрытия и установления собственнических интересов, которые зачастую маскируются путем изменения формы и характера собственности.

Цель данного справочника заключается в том, что указать следователю на отправную точку, в которой может возбуждаться судебное производство, направленное на изъятие или конфискацию доходов от преступлений. Помимо того, что справочник охватывает этап доследственной проверки и этап следствия, во время которых собирается и проверяется информация, идентифицируются и обнаруживаются активы, он также предоставляет указания, направленные на замораживание или изъятие активов. В намерения авторов данного справочника не входит исчерпывающее описание всего процесса, при помощи которого активы в конечном счете изымаются или конфискуются. Тем не менее данный справочник в действительности освещает некоторые основные шаги, которые должен предпринять следователь, чтобы обеспечить всестороннее и эффективное расследование с целью отслеживания активов.

Download Tracing stolen assets - A practitioner's handbook

Arab version, translated by UNDP Iraq

Russian version

Thai version, translated by NACC Thailand