ICAR Business Plan 2011 - 2013
Le Centre international pour le recouvrement des avoirs, plus connu sous sa dénomination anglaise « International Centre for Asset Recovery» (ICAR), offre des programmes de renforcement des capacités et des formations spécifiques dans divers pays du Sud et de l’Est. Ces programmes portent sur différents domaines comme l’investigation financière, la recherche et le recouvrement des avoirs, ainsi que la procédure d'entraide judiciaire internationale.
L’ICAR offre des conseils juridiques et une assistance technique aux autorités judiciaires et agences nationales de lutte contre la corruption qui interviennent dans des procédures de recouvrement des avoirs.
L’ICAR propose des services informatiques à travers sa plate-forme d’informations en ligne (Knowledge Center) qui dispose d’une banque d’informations complètes et détaillées sur différentes juridictions, législations et autorités judiciaires en charge des procédures de recouvrement des avoirs ou de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Le Centre fournit également une assistance technique en matière de mise œuvre ou d’évaluation des instruments légaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans divers systèmes judiciaires ou institutions.
Projets
2012
05/04
Council of Europe Regional Training Programme in Syracuse, Sicily (March 2012)
The success of large scale money laundering and corruption investigations depends largely upon the ability of the criminal investigator and prosecutor to follow the trail of money and other assets. To benefit from profit-generating crime, criminals are usually forced to launder the proceeds to hide...
[details]
2012
04/25
The Basel Institute on Governance published the Basel AML Index 2012
The Basel Institute on Governance through its International Centre for Asset Recovery (ICAR) has developed an AML Risk Index that assesses countries’ risk levels regarding money laundering / terrorist financing. This Basel AML Index is a composite index that integrates 15 independent indices that...
[details]
2012
02/20
Financial Investigations and Asset Recovery Training Programme in Moldova (February 2012)
The recovery of illicit assets and the proceeds of crime is a major element in a country’s struggle against money laundering and predicate offences such as corruption. Integrated financial investigation is an essential element of any strategy for targeting proceeds from crime. The investigative...
[details]
2012
01/16
Financial Investigations and Asset Recovery Training in Cameroon (January 2012)
Pursuant to the International Centre for Asset Recovery (ICAR) scoping mission held in Cameroon from 19 to 22 September 2011 and its findings, Experts from ICAR were invited by the Cameroon Ministry of Justice to conduct a five-day country specific training programme in respect of financial...
[details]
2011
12/12
Money Laundering and Asset Tracing Training Programme in Ukraine
Experts from the International Centre for Asset Recovery (ICAR) conducted a six-day country specific training programme in respect of money laundering and asset tracing in Ukraine during the period 21 to 26 November 2011. This project took place through the mutual co-operation of the International...
[details]
2011
12/06
Money Laundering and Asset Recovery Training Programme in Israel, November 2011
Experts from the International Centre for Asset Recovery (ICAR) were invited by the Israel Ministry of Justice to conduct a five-day country specific training programme in respect of money laundering and asset recovery. This took place in Jerusalem during the period 6 – 10 November 2011 through the...
[details]
2011
11/07
MENA Countries Regional Training Programme in Syracuse, Sicily
As countries in the Middle East and North Africa (MENA) region turn from the gripping drama of recent events, one of the most important issues on the agenda is the recovery of stolen wealth from the assets of former Presidents and their entourages. Whilst social and political upheaval has...
[details]
2011
09/27
Scoping Mission to Cameroon (19 - 22 September 2011)
In July 2011, the Ministry of Justice of Cameroon, through the Swiss Embassy in Yaoundé, requested the assistance of the International Centre for Asset Recovery (ICAR) in reinforcing the capacity of the country’s justice sector to fight corruption and money laundering. This resulted in a...
[details]
2011
07/20
Money Laundering and Asset Recovery Training Programme in the Kyrgyz Republic (July 2011)
Experts from the International Centre for Asset Recovery (ICAR) conducted a six-day country specific training programme in respect of money laundering and asset recovery in the Kyrgyz Republic during the period 4 to 9 July 2011. This project took place through the mutual co-operation of the...
[details]
2011
05/30
EU Anti-Fraud Office (OLAF) supports Anti-Corruption Training
The Head of Operations for the European Union Anti-Fraud Office (OLAF), Mr. Jean–Louis RIODA, together with an expert from the International Centre for Asset Recovery at the Basel Institute on Governance, Mr Alan BACARESE, gave anti-corruption training to 15 Palestinian public prosecutors and 11...
[details]
2011
05/05
Train-the-Trainers training programme in Strasbourg-France (May 2011)
From, 3 to 5 May 2011, experts from the International Centre for Asset Recovery (ICAR), part of the Basel Institute on Governance, conducted a three-day train-the-trainers training programme in respect of money laundering and asset recovery in the facilities of the Council of Europe in Strasbourg,...
[details]
2011
04/30
Financial Investigations and Asset Recovery Training in Albania (April 2011)
From 25 to 30 April 2011, experts of the International Centre for Asset Recovery (ICAR) in cooperation with the Council of Europe (CoE) carried out the second interactive financial investigations/asset recovery training programme in Pogradec, Albania. The aim of the programme was to support the...
[details]
2011
04/26
Money Laundering and Asset Recovery Training Programme, Azerbaijan (March/April 2011)
Pursuant to a scoping mission held in Baku in January 2011, experts from the International Centre for Asset Recovery (ICAR), part of the Basel Institute on Governance, conducted a six-day country specific training programme in respect of money laundering and asset recovery in Azerbaijan in...
[details]
2011
04/26
Money Laundering and Asset Recovery Training Programme, Armenia (March 2011)
Experts from the International Centre for Asset Recovery (ICAR) conducted a six-day country specific training programme in respect of money laundering and asset recovery in Armenia during the period 17 to 24 March 2011. This project took place through the mutual co-operation of the International...
[details]
2011
04/26
Financial Investigations and Asset Recovery Training Programme, Georgia (January 2011)
Experts for the International Centre for Asset Recovery (ICAR) conducted a follow up Financial Investigations and Asset Recovery training programme in Georgia during the period 24 – 28 January 2011. As in the case of the first training programme which was conducted in March 2010, the aim of the...
[details]
2011
04/18
Advanced Financial Investigation training in Basel, Switzerland (4 - 15 April 2011)
From 4th to 15th April 2011 the International Center for Asset Recovery/Basel Institute on Governance conducted an Advanced Financial Investigation training. 8 participants from the Liberian Anti-Corruption Commission (LACC) and 3 participants from the National Bank of the Kyrgyz Republic...
[details]
2011
03/22
Financial Investigations and Asset Recovery Training in Albania (March 2011)
From 14 to 19 March 2011, experts of the International Centre for Asset Recovery (ICAR) in cooperation with the Council of Europe (CoE) carried out an interactive financial investigations/asset recovery training programme in Pogradec, Albania. The aim of the programme was to support the School of...
[details]
2011
01/12
Scoping mission in Tirana, Albania (January 2011)
From 3-6 January 2011, in cooperation with the Council of Europe, experts of the International Center for Asset Recovery (ICAR) conducted a scoping/fact finding mission within the framework of the Project Against Corruption in Albania (PACA) in Tirana. The purpose of the mission was to assess the...
[details]
2010
12/17
Training Programme in Kinshasa, Democratic Republic of Congo (Nov. - Dec. 2010)
In October 2009, the Ministry of Justice in the Democratic Republic of Congo (DRC), through the Swiss Embassy in Kinshasa, requested the assistance of the International Centre for Asset Recovery (ICAR) in reinforcing the capacity of the country’s justice sector to fight corruption. Based on its...
[details]
2010
12/17
Training Programme: Indonesia (Oct. - Nov. 2010)
Pursuant to a scoping mission held in Jakarta in February 2010, representatives of the International Centre for Asset Recovery (ICAR), part of the Basel Institute on Governance, conducted two consecutive five-day country specific training programmes in respect of financial investigations and asset...
[details]
2010
06/25
Financial Investigations and Asset Recovery Training in Liberia (June 2010)
During the period of 14 to 18 June 2010, experts of the International Centre for Asset Recovery (ICAR) carried out the second interactive financial investigations/asset recovery training programme in Monrovia, Liberia. The aim of the programme was to enhance the capacity of Liberia’s key...
[details]
2010
06/10
SF TV Rundschau
Rückführung von Diktatorengeldern: Imagepflege für die Schweiz?
[details]
2010
05/11
Formation en investigation financière et recouvrement des avoirs au Libéria (avril 2010)
Sur la base des conclusions de leur mission exploratoire menée à Monrovia en janvier 2010, les experts de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) ont élaboré et organisé une session de formation interactive en investigation financière et recouvrement des avoirs du 26 au 30 avril 2010 au...
[details]
2010
05/11
Programme de renforcement des capacités à Tbilissi, Géorgie (mars 2010)
Sur la base des conclusions de leur mission exploratoire qui avait lieu fin septembre 2009 à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, les experts du l’International Center for Asset Recovery (ICAR) ont développé et réalisé un programme de formation interactive sur la recherche et le recouvrement des...
[details]
2010
05/11
Mission exploratoire en République démocratique du Congo (février 2010)
En octobre 2009, le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo (RDC) par l’entremise de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a demandé l'assistance technique de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR). La requête adressée visait à renforcer les capacités du secteur de la...
[details]
2010
05/11
Mission d'évaluation en Thaïlande (janvier 2010)
Au cours de la période du 25 au 29 janvier 2010, les experts de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) ont effectué une mission exploratoire à Bangkok en Thaïlande, en collaboration avec l’initiative StAR et le personnel du secrétariat de l’ONUDC en Thaïlande. Le but de la mission était...
[details]
2010
05/11
Mission d’évaluation en Indonésie (février 2010)
Les experts de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) ont conduit durant la période du 1er au 4 février 2010, une mission exploratoire à Jakarta en collaboration avec l'ONUDC et son partenaire du projet anti-corruption en Indonésie (Support to the Fight Against Corruption in Indonesia)...
[details]
2010
05/17
Projet de formation en Zambie
Le Programme d'accès à la justice (Access to Justice Programme –AtoJ-), actuellement financé par DANIDA (Danemrak), constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement de la Zambie. Il vise à faciliter, notamment, l'accès à la justice pour une partie beaucoup plus large de la population du pays...
[details]
2010
05/17
Programme de renforcement des capacités en Ukraine (sept. 2009)
[Translate to French:] The purpose of a training mission by representatives of the International Centre for Asset Recovery (ICAR) to Ukraine in September 2009 was twofold: Firstly, to enhance the capacity of the Financial Intelligence Unit as well as the main law enforcement agencies in analysing,...
[details]
2010
05/17
Mission d’évaluation en Géorgie (sept-oct 2009)
Au cours de la période du 30 septembre au 2 octobre 2009, les experts de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) ont mené avec succès une mission exploratoire en Géorgie. Elle a pour but d'évaluer du les capacités existantes du pays en matière de lutte et de répression contre la...
[details]
2010
05/17
Programme de formation au Vietnam (novembre 2009)
Du 2 au 6 novembre 2009, une équipe d’experts de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) a réalisé un programme de cinq jours de formation spécifique au Vietnam dans le domaine de la recherche et du recouvrement des avoirs. Ce projet a eu lieu dans le cadre de la coopération mutuelle...
[details]
2010
05/17
Atelier de travail sur la corruption au Nigeria
L’International Centre for Asset Recovery a organisé une formation sur les procédés adéquats pour traiter les affaires de corruption au Nigeria. Elle vise à améliorer les capacités d’intervention des procureurs et des juges dans les affaires de corruption. Plus précisément, le projet s’est attaché...
[details]
2010
05/17
Apprentissage en ligne: Scénario interactif de corruption
Un scénario interactif portant sur une affaire de corruption a été conçu pour vous aider à apprendre les principes fondamentaux d’une démarche de recouvrement d'avoirs. Vous pouvez participer de manière interactive à la résolution graduelle des problèmes posés par le cas.
L'affaire concerne des...
[details]
2010
05/17
Centre d’échange d’informations sur la corruption en Indonésie (KPK, GTZ)
Le Responsable de développement de projet informatique et expert en e-Learning de l’ICAR a effectué une mission à Jakarta pour assister la Commission nationale anti-corruption (KPK) et son partenaire GTZ dans la mise en œuvre du projet de centre d'échange d'informations sur la lutte contre la...
[details]
2010
05/17
Madagascar: E-Learning et Assistance technique en informatique
L’équipe du département informatique s’est jointe à l'équipe de formation de l’ICAR dans le cadre du programme de formation organisé en Madagascar en décembre 2008.
L’expertise informatique a porté sur l’utilisation de l’internet pour optimiser les enquêtes, l'utilisation d'Excel et autres outils...
[details]
2010
05/17
Mission d’étude et d’évaluation du système de gestion des dossiers judiciaires en Tanzanie
Une équipe d’experts informatiques de l’ICAR a mené conjointement avec le Procureur général et des fonctionnaires du ministère de la justice de Tanzanie en novembre 2008 une mission en Afrique du Sud .
Au cours de la mission, les systèmes de gestion de dossiers mis en place dans plusieurs régions...
[details]
2010
05/17
Formation en recherche et recouvrement des avoirs, lutte contre le blanchiment d'argent et entraide judiciaire à Bangkok en Thaïlande (nov. 2008)
La recherche et le recouvrement des avoirs, la lutte contre le blanchiment d'argent et la procédure d’entraide judiciaire ont été au cœur de la formation régionale organisée en novembre 2008à Bangkok. Les quatre (4) pays participants : Chine, Thaïlande, Vietnam et Bangladesh étaient représentés par...
[details]
2010
05/17
Formation sur la recherche et recouvrement des avoirs, lutte contre le blanchiment d'argent et procédure entraide judiciaire à Dhaka, Bangladesh (août 2008)
Des membres du Ministère public, du Comité national de coordination et de la Commission anti-corruption ont participé à la formation.
[details]
2010
05/17
Renforcement de la Cellule des renseignements financiers et formation en recouvrement des avoirs à Dar es Salam, Tanzanie (août 2008)
La formation visant le renforcement de la Cellule des renseignements financiers, le recouvrement des avoirs s’est tenue en août 2008 à Dar es Salam en Tanzanie. Elle a été destinée aux membres de ladite cellule, aux gestionnaires de banques privées et au personnel des autorités engagées dans la...
[details]
2010
05/17
Asset tracing and recovery, anti- money laundering and mutual legal assistance June 2008, Kuala Lumpur, Malaysia
Asset tracing and recovery, anti- money laundering and mutual legal assistance regional training for 8 countries (Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Philippines, Macau Special Administrative Region and Indonesia). The countries were represented by anti-corruption prosecutors,...
[details]
2010
05/17
Anti-money laundering and asset tracing and recovery overview training June 2008, Antananarivo, Madagascar
Anti-money laundering and asset tracing and recovery overview training for judges, prosecutors and investigators involved in corruption investigations – Antananarivo, Madagascar, April 2008 (Part I); Asset tracing and recovery , anti-money laundering and mutual legal assistance training for...
[details]
2010
05/17
Mutual legal assistance and asset recovery May 2008, Bangladesh
Seminar for senior officials of the National Coordinating Committee and the Anti-Corruption Commission on mutual legal assistance and asset recovery.
[details]
2010
05/17
Bangladesh Asset Recovery Task Force Workshop February 2008
From February 27th to March 7th 2008 the ICAR team conducted an extensive training program in Basel Switzerland for members of the Bangladesh StAR Inter Agency Task Force on Tracing and Recovering Stolen Assets. The team members included prosecutors, investigators and high level Bangladesh Central...
[details]
2010
05/17
Plateforme d’informations sur le recouvrement des avoirs (Asset Recovery Knowledge Centre –KC-)
Depuis le lancement de ses activités, l’ICAR a pris une série de mesures en vue de résoudre le problème relatif au manque d'accès facile, pratique et étendu aux informations sur le recouvrement des avoirs. Ce problème a été identifié comme étant l'une des difficultés majeures que rencontrent bon...
[details]
2010
05/17
Asset Recovery Training in Tanzania December 2007
From the 3 - 13 December 2007, ICAR delivered a 2 week training program in capacity building for the investigation and prosecution of corruption and money laundering crimes and to provide technical assistance on specific cases. The program was attended by prosecutors and investigators from the...
[details]
2010
05/17
Asset Recovery Training in Indonesia September 2007
During the period 17-28 September 2007 representatives of ICAR visited Jakarta, Indonesia to undertake an intermediate programme of training on asset recovery with members of both the Anti Corruption Comission (KPK) and the Attorney General's Office (AGO).
[details]
2010
05/17
Formation en recouvrement des avoirs au Bangladesh (novembre 2007)
En partenariat avec la Banque mondiale, l’ICAR a organisé en novembre 2007 un atelier destiné aux membres de diverses agences du Bangladesh, à savoir, le Ministère public, le Département des enquêtes criminelles, la Banque du Bangladesh et la Cour suprême. L'atelier a essentiellement porté sur la...
[details]