Добро пожаловать на учебный курс «Оперативный анализ»

Спасибо за то, что приняли участие в этом учебном курсе. После его прохождения вы сможете

  • Понимать основные обязанности подразделения финансовой разведки (ПФР)
  • Различать информацию и разведывательные данные
  • Определять этапы Разведывательного цикла
  • Оценивать риск, связанный с сообщениями о подозрительных операциях (СПО)
  • Осуществлять анализ СПО, включая все этапы разведывательного цикла:
    • Составление плана сбора информации и построение рабочей гипотезы
    • Сбор информации из СПО, базы данных ПФР и других национальных баз данных, таких как материалы полиции
    • Сбор информации из закрытых и открытых международных источников
    • Оценка и систематизация информации
    • Анализ информации
    • Составление и направление отчётов об установленных вами фактах

Курс предусматривает гибкий график обучения. Вы можете начать, делать перерывы и продолжать в любое время. Курс разбит на занятия, каждое из которых является продолжением предыдущего. Поэтому рекомендуется начать с Занятия 1 и продолжать проходить занятия в последовательном порядке. Пройденные вами разделы/занятия будут сохраняться. После прохождения всех занятий вы сможете получить свидетельство о прохождении учебного курса. Данный учебный курс разработан совместно Международным центром по возвращению активов (ICAR) и Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки, и в его основе лежит содержание курса обучения на местах "Тактический анализ", разработанного Группой Эгмонт.