Ласкаво просимо до курсу оперативного аналізу

Дякуємо, що вирішили пройти цей курс. Після його проходження ви вмітемете:

  • Розбиратися в основних функціях підрозділу фінансової розвідки (ПФР)
  • Розуміти різницю між відомостями та оперативною інформацією
  • Формувати кроки циклу оперативної інформації
  • Оцінювати ризики повідомлень про підозрілу трансакцію (ППТ)
  • Аналізувати ППТ, використовуючи всі кроки циклу оперативної інформації:
  • Створювати план збирання інформації та робочі гіпотези
  • Збирати відомості з використанням ППТ, бази даних ПФР та інших державних баз даних, як-от, база даних поліції
  • Збирати інформацію із закритих та відкритих міжнародних джерел
  • Оцінювати та сортувати відомості
  • Аналізувати відомості
  • Формувати та передавати звіти про свої висновки

Темп проходженння курсу ви визначаєте самі. Можете почати його в будь-який час, так само як і робити перерви та повертатися до нього знову. Він має структуру окремих сесій, кожна з яких є продовженням попередньої, тому ми радимо починати з сесії 1. Після успішного проходження кожної з сесій ви матимете право отримати свідоцтво про її проходження.

Авторство цього курсу належить спільно Міжнародному центру повернення активів (ICAR) та Еґмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Його основою є зміст навчального курсу Еґмонтської групи «Тактичний аналіз», який проводиться за місцем роботи.

Додаткова література

Почати курс